La policía nacional y El lavado de activos
Interesante, Seguiremos “golpeando” a las redes de lavado de activos, afirma procuradora – 13/04/2012 11:51:00
La coordinación estrecha entre la Policía Nacional, la Procuraduría Antidrogas y el Ministerio Público permitirá seguir golpeando a las redes de lavado de activos en el país, para debilitar al narcotráfico y sus aliados, afirmó hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina.
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Es Noticia, Procuradora ve comportamiento dudoso de muchos magistrados en casos de TID y lavado – 12/04/2012 15:58:15
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Ideeleradio.- Hay muchos magistrados que, lamentablemente, tienen un comportamiento dudoso frente a los casos notorios de narcotráfico y lavado de activos, manifestó la procuradora antidrogas Sonia Medina, al considerar que debe combatirse el poder económico del crimen organizado que le permite comprar conciencias.
“”Lamentablemente es así [hay muchos magistrados que tienen un comportamiento dudoso frente a estos casos de narcotráfico] tenemos muchos y muchos casos muy notorios que están ahí, en sus resultados y que ha habido, pues, de la parte de la administración de justicia, también del Ministerio Público una obsecuencia total frente al crimen organizado?, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
?Entonces, lamentablemente, aquí el crimen organizado con el poder económico que tienen, mueven y compran conciencias a diestra y siniestra, eso creo que no es desconocido para el país, no es desconocido para las propias autoridades del Poder Judicial o del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú, en consecuencia inclusive el propio presidente del Poder Judicial ha reconocido en algún momento que hay corrupción y, simple y llanamente, tendrá que combatirse en las medidas posibles?, comentó.
Información de los Sánchez Paredes fue insuficiente
En otro momento, estimó que la información que alcanzaron en su momento los Sánchez Paredes en la investigación data recién de la última década y no desde sus orígenes. Argumentó que eso probaría que sí existió un desbalance patrimonial en sus inicios.
?Era obligación de ellos, cuando la Policía solicita y requiere la documentación para contrastar la documentación oficial, porque aquí en un proceso de lavado de activos lo que se hace es levantar el secreto bancario, tributario, financiero, bursátil, [?] se contrasta con los requerimientos que hace la policía y lo que ellos [los investigados] buenamente alcanzan?, explicó.
?Y acá en efecto, ellos [los Sánchez Paredes] han alcanzado ampulosamente sus documentos, pero a partir ¿de cuándo? [Recién a partir] del año 2000, del año 2005 donde prácticamente esas economías ya han sido lo suficientemente saneadas. Entonces, aquí no hay documentación desde los orígenes, hablemos desde los años ochenta, desde los años noventa?, enfatizó.
Hay una lucha desigual contra el TID
Medina Calvo reiteró que es consciente de los riesgos que es pasible por ser titular de la Procuraduría Antidrogas, pero adelantó que seguirá en el cargo pese a las amenazas de muerte. No obstante, lamentó que el trabajo de la Procuraduría se encuentra en una lucha desigual frente a las organizaciones criminales.
?Lamentablemente, creo que debo ser consciente que este cargo lleva muchos riesgos, siempre he sido pasible de malas miradas, de malos comentarios, y hoy por hoy inclusive me doy de cara frente a una ofrenda de un medio de comunicación. Sin embargo, todavía estoy en el cargo, hasta cuando se me permita o hasta cuando yo decida en lo personal dar un paso al costado, porque hay situaciones que verdaderamente hay que sopesarlas, porque a veces no se puede pelear en forma tan desigual?, subrayó.
?La Procuraduría pelea, realmente, en una lucha muy desigual frente a las organizaciones criminales que ellas manejan, estamos viendo aparatos legales de toda naturaleza, ellos tienen abogados, para lo comercial, para lo laboral, para lo constitucional, para todo. En consecuencia, soy consciente de que voy a ser pasible de este tipo de cosas [amenazas de muerte en mi contra] habrá que afrontarlas, con esto no quiero victimizarme, no soy una Juana de Arco, no pienso hacerlo jamás, pero a mí se me encargo un trabajo y lo estoy haciendo, como lo he hecho toda vida?, detalló.
No necesitamos reconocimientos
Finalmente, señaló que no están buscando el reconocimiento de las autoridades a su trabajo. Denunció que el principal obstáculo que perjudica el trabajo de la Procuraduría es la corrupción existente en el Poder Judicial.
?No he pedido que nadie me diga, oye lo estás haciendo bien [?] yo vengo desarrollando en este trabajo hace más de nueve años [?] créanme, nunca en el día a día no he esperado que nadie me lo reconozca y si, buenamente, las autoridades o mis superiores de alguna manera quieren hacerlo es decisión de cada quien?, añadió.
?Cuando yo hablo de desigualdad de armas, las digo desde el punto de vista procesal muchas veces, y en este caso [Sánchez Paredes] lo tenemos a través de que estamos causando una gran indefensión del Estado, con el tema este de la vigencia del Código Procesal Penal y también de toda la corrupción medular que existe en el Poder Judicial?, concluyó.
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Información: Sonia Medina: Comunicado de los Sánchez Paredes tiene términos muy miserables – 12/04/2012 15:47:53
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Ideeleradio.- El comunicado de los Sánchez Paredes tiene términos muy miserables al decir que la Procuraduría Antidrogas nunca hizo nada en el proceso que se les sigue por supuesto lavado de activos procedente del narcotráfico, pues la defensa del Estado siempre estuvo presente y los actos así lo dicen, aseveró la procuradora Sonia Medina.
Fue al comentar el aviso suscrito por la Compañía Minera San Simón S. A, que tiene entre sus accionistas a la familia Sánchez Paredes, en el que se señala que la procuradora antidrogas está faltando a la verdad y que no ha participado en las diligencias y actuaciones probatorias desplegadas los últimos 4 años y que no existen pruebas por el delito de lavado de activos.
?Se ha dado una investigación preliminar de dos años en la que ha actuado el propio Ministerio Público y la Policía Nacional y a eso hay que darle significancia. El delito de lavado de activos es muy complejo, aquí no solamente está la persona que hoy reclama y que dice que la Procuraduría no ha hecho nada, no hablo a título personal, la Procuraduría con funciones propias estuvo presente?, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
?[No se puede decir] con un comunicado con unos términos muy miserables de que nunca hemos hecho nada, y de que no hemos estado presentes, sí estuvo [la Procuraduría] y los actos lo dicen. Esta persona [Alfredo Sánchez Miranda] que hoy sale a los medios [a decir] que la procuradora no hizo nada es porque no estuvo en este proceso?, agregó.
No pueden mentir y decir que no hay pruebas
La abogada del Estado señaló, en ese sentido, que se existen innumerables pruebas que documentan el supuesto vínculo entre la familia Sánchez Paredes, el narcotráfico y lavado de activos. Enfatizó que no se puede venir a mentir y decir que no hay pruebas.
?No es porque se trate de la familia Sánchez Paredes o Quispe Mamani, se trata porque hay un delito de por medio y este delito de lavado de activos se daba a todas luces. Las pruebas son muy complejas, llámese peritajes de toda naturaleza, contables, económicos, financieros, testimonios. Por supuesto, este proceso está plagado de documentos más de cargo que de descargo; en consecuencia, aquí no se puede venir a mentir y decir que no hay pruebas?, anotó.
?[?] Ellos [los Sánchez Paredes] dicen [que] la procuradora no tiene pruebas, por último yo no soy la que tiene las pruebas, es el expediente en el que están las pruebas, esos más de dos millones de folios que contienen ese expediente, están contenidas todas las pruebas y todo lo que la policía especializada pudo actuar?, detalló.
Indicó que las familias mayores de manera probada y confesa han estado involucradas en el narcotráfico y que inclusive hay testimonios de personas sometidas a carcelería que hacen referencia de los vínculos de estas personas con el narcotráfico.
?[?] Hubo un laboratorio de droga, explosionó y a raíz de esto se descubre que peruanos estaban elaborando droga, y narcotizando al mundo. Detrás de eso, las propias autoridades mexicanas hicieron lo respectivo. Ya en los albores del 80 y 90 habían constituido empresas, era notorio los patrimonios que tenían como adquirir 20 o 30 o 50 propiedades casi en simultáneo, sin tener cómo justificar de dónde han salido esos capitales. Obviamente para la policía y el Ministerio Público era más que obligatorio hacer una investigación como lo fue y eso fue lo que sucedió?, comentó.
En este sentido, refirió que según la Policía y la Fiscalía se habrían trasladado los capitales de este dinero ilícito al Perú, a Estados Unidos y a México. Inclusive, mencionó que la Procuraduría de México entregó un expediente al respecto.
?Hay documentación, la Procuraduría [de México] entrega un expediente penal de que había bastante prueba suficiente que nos indicara ese delito precedente. Aquí no se puede mentir o falsear la verdad, como se pretende hacer?, exclamó.
No han probado con qué capitales formaron Comars
La funcionaria señaló, asimismo, que hasta el momento los hermanos Sánchez Paredes no han podido demostrar con qué capitales formaron la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A (Comarsa), que de acuerdo a la documentación que presentaron se habría formado gracias a un préstamo de un banco no identificado de las Islas Gran Caimán.
?[?] Esa empresa de Comarsa no se ha probado, por parte ellos, con qué capitales y con qué activos han sido formados; obviamente, eso también fue una de las conclusiones del atestado policial en su momento y de los propios peritajes de que si bien existen, son dos millones por una lado, un millón por el otro, cinco millones, doce millones, los superávit que inclusive sus propios peritajes los mencionan, pero nunca se ha acreditado desde el origen que debieron serlo?, añadió.
Son insultantes los US$ 12 millones producto de la pesca
Finalmente, calificó de grosero e insultante las pruebas que presentó en su momento Manuel Sánchez Paredes, quien indicó que entre los años 1960 y 1990 ganó 12 millones de dólares producto de la pesca artesanal. Subrayó que no existen documentos que acrediten que se dedicó a la pesca durante esos años.
?Hay más de los dos millones de folios que contiene el expediente que los incrimina. Lo único que él [Manuel Sánchez Paredes] ha acreditado que ese dinero, los 12 millones de dólares, ojo no estamos hablando de soles, estamos hablando de dólares, los habría ganado en su oficio de pescador, lo único que él muestra es un carnet de pescador, no hay un sólo documento que acredite eso, eso es una semejante grosería a la inteligencia?, concluyó.
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Información: Artemio sometido a un solo juicio por terrorismo y narcotráfico – 15/02/2012 9:44:59
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El capturado cabecilla terrorista ?Artemio? será sometido con celeridad a un solo juicio por los delitos de terrorismo y narcotráfico, que estará a cargo de un juez que llevará el caso a exclusividad, adelantó el presidente del Poder Judicial, César San Martín.
?Al juez a cargo le vamos a dar todas las garantías y los recursos logísticos y materiales, así como en su día se hará con el tribunal correspondiente. La idea es que el proceso se realice lo más rápido posible, dentro de las garantías, como corresponde?, subrayó.
San Martín manifestó que el juicio será, de ser posible, solo con ?Artemio?, quien dirigía los remanentes subversivos en el Alto Huallaga en la región San Martín, a efectos de garantizar ?rapidez, seriedad, justicia e imponer la sanción por los graves cargos que le sean probados?.
?Artemio?, cuyo nombre es Florindo Flores Hala, fue capturado este domingo por la Policía Nacional y se encuentra internado en el hospital de esa institución, donde se recupera de las heridas que sufrió en un enfrentamiento días antes de su detención.
El titular del Poder Judicial señaló que si bien el cabecilla terrorista será procesado también por narcotráfico, el cargo principal es el de terrorismo; por lo que podría enfrentar cadena perpetua, de acuerdo a juristas.
?Hay que ser muy claro, el cargo base y sustancial es el de terrorismo. No nos olvidemos que es un cuadro fundamental de Sendero en el Huallaga y actuaba como tal; esto sin perjuicio de las obvias vinculaciones que tenía con las firmas del tráfico, según información de la Fiscalía y Policía?, declaró.
Indicó que, por el momento, ha realizado coordinaciones con el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, sobre los aspectos generales para garantizar el debido proceso; pero indicó que la formulación de los cargos compete exclusivamente a la fiscalía.
De acuerdo al procurador antiterrorista Julio Galindo, existen suficientes pruebas para procesar al capturado cabecilla terrorista por los delitos no solo de subversión, sino también de narcotráfico y lavado de activos.
?Artemio? encabezaba el grupo remanente de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, y de acuerdo a las autoridades policiales se involucró con las firmas del narcotráfico, para las que actuaba como sicario.
Fuente: Andina
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Que opina? Chávez Cotrina: No hay suficientes peritos para enfrentar lavado de activos – 09/12/2011 15:29:21
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Ideeleradio.- Una de las grandes deficiencias de la lucha contra el lavado de activos es la carencia de peritos que permitan elaborar y analizar los informes financieros que sustentan las investigaciones, afirmó Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado.
?Los recursos económicos tienen que salir del Estado, la cuestión de especializar y dotar de recursos a la Policía Nacional, no contamos con el número de peritos suficientes para hacer las pericias, la Policía Nacional no cuenta con peritos?, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El magistrado reveló, en ese sentido, que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, analiza la contratación de al menos veinte peritos exclusivamente para investigaciones de crimen organizado y lavado de activos.
?El señor fiscal de la Nación está tomando una decisión para que el Ministerio Público cuente con sus propios peritos, esa es una decisión que nos va a facilitar el trabajo, porque el señor fiscal de la Nación conoce que una de las grandes deficiencias que tienen estas investigaciones es la falta de personal especializado que ayude en las pericias?, manifestó.
?Estamos en la etapa de ver el perfil de los peritos que el Ministerio Público va a contratar. Nosotros estamos pensando que el Ministerio Público debe contar mínimamente con veinte peritos solamente para crimen organizado?, mencionó.
Mil millones de dólares se lavan anualmente
Dijo que el Ministerio Público estima que más de mil millones de dólares se lavan anualmente, a través de empresas de fachada como restaurantes, hostales, estaciones de servicio, casinos y tragamonedas, negocios que reciben dinero en efectivo, ideal para este ilícito acto.
?Nosotros pensamos que más de mil millones de dólares se están lavando al año. [?] Ahora los lavadores han diversificado sus negocios, sus empresas de fachada, normalmente se lava dinero en aquellos negocios que tienen movimiento en dinero en efectivo?, remarcó.
?Estamos hablando de restaurantes, hostales, grifos, casinos, porque allí se mueve mucho dinero en efectivo, el narcotraficante o el delincuente que genera ganancias ilícitas, no recibe cheques de gerencia, recibe dinero en efectivo y ese dinero tienen que colocarlo en alguna actividad comercial lícita para poder mezclarlo con la economía formal?, explicó.
Tenemos cuatrocientos investigaciones por lavado de activos
Estimó que la Fiscalía contra Crimen Organizado, que tiene tres años de fundada, tiene alrededor de cuatrocientos procesos de investigación, todos estos por lavado de activos en las cuatro fiscalías provinciales, sin contar aquellos procesos que se encuentran en la Fiscalía Superior de Delitos de Terrorismo, que también tiene casos similares, lo cual elevaría al doble esta cifra.
?Actualmente nosotros contamos con cuatro fiscalías provinciales, que son las que manejan las investigaciones preliminares, un promedio de 400 investigaciones por lavado debemos tener. Varias fiscalías antidrogas en provincia, casi todas tienen investigaciones por lavado, tenemos nosotros fiscales antidrogas en 23 departamentos y tenemos fiscales supranacionales que también tienen investigaciones por lavado vinculados al terrorismo. A nivel nacional [tenemos el doble]?, indicó.
?De los delitos precedentes en la mayoría de los casos son del narcotráfico, después tenemos las defraudaciones tributarias, las extorsiones y la trata de personas, que son los delitos donde más tenemos investigaciones por lavado, porque son los delitos precedentes que más dinero generan?, detalló.
Pleno jurisdiccional ayuda, pero no es suficiente
Finalmente, anotó que el pleno jurisdiccional de la Corte Suprema contribuye a aunar criterios entre los jueces y fiscales en los procesos judiciales por lavado de activos. Refirió, sin embargo, que esta medida no es suficiente porque también se necesita la especialización de todos los magistrados en estos temas y no sólo en los de la Sala Nacional.
?El pleno jurisdiccional lo que tiende es a aunar criterios de actuación tanto de fiscales como de jueces y ha aclarado mucho el tema, no podemos decir que no, porque antes jueces y fiscales teníamos diferentes criterios sobre lavado y actuábamos diferentes y, a veces, no compartíamos los criterios?, declaró.
?Lo que necesitamos es la especialización en temas de lavado, no solo de los jueces que tenemos en la Sala Nacional, que son muy buenos, sino a nivel nacional, necesitamos que los jueces y los fiscales se especialicen en lavado de dinero. [?] El tema está en que el Poder Judicial también está en una campaña de especialización, pero no con la misma fuerza que estamos yendo los fiscales?, concluyó.
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Que opina usted? Líneas de cooperación: Fiscal General de Ecuador se reunió con su homólogo José Pelaez – 22/11/2011 18:09:58
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En el primer trimestre del próximo año se convocará a todos los fiscales de la zona norte y sur del país para establecer un plan de trabajo y mejorar así la protección de la frontera. Esto de acuerdo a lo establecido durante la reunión que tuvo el fiscal de la nación José Pelaez con su homólogo del Ecuador Galo Chiriboga.
Se establecieron líneas de cooperación que fortalezcan la seguridad en la frontera. “”Uno de los primeros lineamientos de trabajo es articular políticas que eviten tráfico de personas, tráfico de narcóticos, lavado de activos, en fin, una serie de hechos delictivos que se cometen generalmente a nivel internacional”", indicó el fiscal general de la República de Ecuador.
Además, Chiriboga calificó de beneficiosas para ambos países estas reuniones que se llevaron a cabo en nuestro país, pues el objetivo es delimitar estrategias comunes para reducir la delincuencia en ambos estados y estos encuentros han permitido intercambiar experiencias que se realizan en torno a la lucha contra la criminalidad. Todo ello en el marco de fortalecer la seguridad que se desea establecer en la frontera.
“”La policía en un estado moderno y democrático como el de Perú y Ecuador, deben ser policías altamente tecnificadas y que sobre la base de la ciencia y la investigación podamos descubrir los delitos”", indicó Chiriboga, quien también tiene programado reunirse con el director general de la Policía Nacional, Raúl Salazar, y con la alcaldesa de Lima Susana Villarán.
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Noticia, Policía desbaratará varias organizaciones dedicadas al lavado de activos, afirman – 13/11/2011 8:00:00
La Policía Nacional se encuentra cerca de desarticular varias organizaciones familiares dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de los esfuerzos del Gobierno por acabar con este flagelo, afirmó el ministro del Interior, ?scar Valdés.
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